Descrizione

La  normativa antiriciclaggio comporta numerosi obblighi e scadenze: i professionisti, e i loro collaboratori, sono tenuti ad un costante aggiornamento per applicare correttamente quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231/2007, dalle Regole tecniche elaborate dall'Organismo di autoregolamentazione e dalle Linee guida del CNDCEC.

Inoltre, dal 10 novembre 2019, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 125/2019, che ha modificato ed integrato i D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92. Le principali novità hanno coinvolto:

• gli intermediari finanziari;
• i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali;
• i prestatori di servizi di portafoglio digitale;
• i galleristi e i gestori di case d’asta e gli antiquari;
• gli agenti in affari;
• i professionisti.

La Guida Pratica Antiriciclaggio (aggiornata con le Linee guida del CNDCEC) ha l'obiettivo di:

• chiarire tutti i dubbi sulla corretta applicazione della normativa;
• semplificare i passaggi da seguire grazie agli utili strumenti operativi ed alla modulistica.

La Guida è completata dal testo aggiornato del D.L.gs. 21 novembre 2007, n. 231, con evidenziate le parti modificate dal D.Lgs. n. 125/2019.