Gli adempimenti pratici dell'antiriciclaggio
Dove On-line, diretta Streaming Quando 02/12/20229.00 - 13.00
Durata 4 ore
Crediti 4 CFP CNDCEC4 CFP MEF (Gruppo B/C)4 CFP CDL
Descrizione
Attenzione: Se sei iscritto al Master MySolution PLUS 2022/2023, non occorre che ti iscriva a questo evento.
Modalità di iscrizione
Per seguire la diretta è necessario iscriversi all'evento, cliccando sul pulsante "ISCRIVITI". A seguito dell'iscrizione, ogni iscritto troverà il link per accedere all'evento all'interno dell'Area " I Miei Corsi". Sarà inoltre inviata una mail di conferma iscrizione contenente il link all'evento.
Programma della Videoconferenza
Valutazione e autovalutazione del rischio
- La valutazione e autovalutazione del rischio nelle regole tecniche CNDCEC
- La valutazione del rischio cliente/prestazione professionale
- L’autovalutazione del rischio dello studio professionale
- La compilazione dei moduli av.0 e av.1 (linee guida CNDCEC)
- Esemplificazioni pratiche
Creazione e gestione del fascicolo antiriciclaggio
- La conservazione dei documenti e delle informazioni nelle regole tecniche CNDCEC
- La creazione e gestione del fascicolo cartaceo
- Il fascicolo misto cartaceo/informatico
- La conservazione informatica
- Esemplificazioni pratiche
Crediti formativi
L'evento è accreditato per Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Revisori Legali iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e Consulenti del lavoro per un totale di 4 CFP.
Codice materia CNDCEC obbligatori: B.3.2
Codice materia MEF (Gruppo B/C): C.2.21
Codice materia CDL: B.4.03
Relatori
Annalisa De Vivo
Dal 2017 è componente dello staff di presidenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ove dal 2014 svolge attività di consulenza in relazione alle tematiche inerenti alla normativa delle professioni, al diritto societario e al diritto penale dell’economia, con particolare riferimento alla disciplina antiriciclaggio, anticorruzione e alla responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001
Armando Urbano
Dottore Commercialista, Revisore legale, Perito e Consulente Tecnico del Tribunale di Bari. Consulente esperto in antiriciclaggio, è inoltre docente di ruolo di Economia Aziendale con pluriennale attività di docenza nei corsi formativi per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Materiale didattico
Registrazioni video
In qualsiasi momento puoi vedere con i tuoi colleghi e collaboratori le registrazioni Video delle dirette, sempre accessibili facilmente dalla tua Area "I Miei Corsi".
Condizioni
- La disdetta è possibile solo con comunicazione scritta all'indirizzo email formazione@cesimultimedia.it entro 48 ore prima dell'inizio del corso. Se questi tempi non sono rispettati, sarà richiesta o trattenuta l'intera quota di partecipazione.
- Per ulteriori informazioni consultare la sezione FAQ del sito formazione.
Quote di partecipazione
Non Abbonato MySolution - Partecipante accreditato con emissione attestato
Abbonato MySolution* - Partecipante accreditato con emissione attestato
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