0
MyStore    Catalogo    Antiriciclaggio
Ebook

Antiriciclaggio

Gli adempimenti per lo studio professionale

eBook

28 € + IVA
Incluso nell'abbonamento MySolution

ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI PER LO STUDIO PROFESSIONALE - Guida Pratica

Pronto per il download

La normativa antiriciclaggio comporta numerosi obblighi e scadenze: i professionisti, e i loro collaboratori, sono tenuti ad un costante aggiornamento per applicare correttamente quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231/2007, dalle Regole tecniche elaborate dall'Organismo di autoregolamentazione e dalle Linee guida del CNDCEC.

Inoltre, dal 10 novembre 2019, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 125/2019, che ha modificato ed integrato i D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92. Le principali novità hanno coinvolto:

  • gli intermediari finanziari;
  • i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali;
  • i prestatori di servizi di portafoglio digitale; 
  • i galleristi e i gestori di case d’asta e gli antiquari;
  • gli agenti in affari;
  • i professionisti.

La Guida Pratica Antiriciclaggio (aggiornata con le Linee guida del CNDCEC) ha l'obiettivo di:

  • chiarire tutti i dubbi sulla corretta applicazione della normativa;
  • semplificare i passaggi da seguire grazie agli utili strumenti operativi ed alla modulistica.

La Guida è completata dal testo aggiornato del D.L.gs. 21 novembre 2007, n. 231, con evidenziate le parti modificate dal D.Lgs. n. 125/2019.

Condizioni

L'eBook in formato pdf sarà disponibile nell'Area Privata immediatamente dopo l'acquisto.

Acquista Online

Antiriciclaggio
eBook
28,00 € + IVA
Incluso nell'abbonamento MySolution

FAQ veloci

Informazioni utili per l'acquisto

MODALITÀ D'ORDINE
scopri di più
MODALITÀ DI PAGAMENTO
scopri di più
ATTIVAZIONE PRODOTTI
scopri di più
AREA PRIVATA
scopri di più
CONDIZIONI
scopri di più
Non trovi la risposta alla tua domanda? Scrivici a info@cesimultimedia.it