Durante l’incontro, i Relatori si soffermeranno sulle modalità di verifica e sugli accorgimenti che devono attuare i professionisti per non incorrere nell’irrogazione delle sanzioni antiriciclaggio nonché sugli indicatori di anomalia utilizzati per agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione di operazioni sospette.

Si farà inoltre riferimento al c.d. Decreto antifrode per quanto concerne le possibili operazioni sospette in tema di cessione del credito e sconto in fattura nei bonus edilizi.

Verranno quindi illustrate le modalità operative che il professionista dovrà seguire per effettuare correttamente le comunicazioni al MEF per l’utilizzo dei contanti oltre la soglia fissata dalla normativa e , infine, le segnalazioni di operazioni sospette con particolare attenzione ai corretti adempimenti che i professionisti devono attuare per ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007. Come di consueto, ampio spazio verrà dato alle risposte alle domande che arriveranno nel corso della diretta.

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